A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação contra fraudes bancárias eletrônicas no Distrito Federal, Pará, Maranhão e São Paulo. Segundo as investigações, os suspeitos foram responsáveis por desviar R$ 2,5 milhões, entre janeiro de 2021 e março de 2022.
Funcionários da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema, segundo a PF. Foram identificadas 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no entorno de Brasília dois no Maranhão e um em São Paulo.
A corporação aponta que a investigação começou após o banco informar sobre os indícios de fraude, identificados por meio da alteração de credenciais de acesso ao sistema. Empregados da Caixa seriam suspeitos.
Com as alterações, era possível transferir dinheiro para contas de terceiros integrantes do esquema, aponta a PF. Em nota, a Caixa afirmou que a ação suspeita foi identificada pela própria instituição, que informou a Polícia Federal.
Além dos mandados de busca e apreensão, também são executados ordens judiciais de apreensão e bloqueios de valores, além do afastamento cautelar do cargo de cinco integrantes do suposto esquema.
Os suspeitos são investigados por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
Veja onde foram cumpridos os mandados:
- Redenção (PA): 9
- Parauapebas (PA): 1
- Belém (PA): 7
- Breve (PA): 1
- São Luís (MA): 2
- São Paulo (SP): 1
- Valparaíso (GO): 8
- Luiziania (GO): 1
O que diz a Caixa
“A CAIXA informa que a ação suspeita foi identificada pelo monitoramento de segurança do banco e reportada à Polícia Federal para investigação. Informações relacionadas aos casos de fraude e às ações realizadas pela área de segurança do banco para investigar e coibir ações criminosas possuem caráter sigiloso, sendo repassadas exclusivamente às autoridades policiais e de controle, tendo em vista risco de comprometimento de investigações em andamento.
O banco ressalta que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes.
Adicionalmente, esclarecemos que a CAIXA possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.”
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